Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства"

Дата проведения - 24.04.2023 г.

Место проведения: г.Бишкек, ул.Ю.Абдрахманова, 175

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 100%

Годовое общее собрание акционеров Компании постановило:
1. Полномочия Счетной комиссии возложить на независимого реестродержателя - ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Г.М.
2. Утвердить отчет Правления «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год».
3. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Компании за 2022 год.
4. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Ревизора Компании за 2022 год.
5. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Компании за 2022 год.
6. Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год.
7. Прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 4 861,0 тыс. сом распределить следующим образом:
- направить на покрытие убытков Компании прошлых лет в размере 761,0 тыс. сом;
- направить на выплату дивидендов по итогам деятельности Компании за 2022 год в размере 1 025,0 тыс.сом;
- направить на увеличение уставного капитала Компании в размере 3 075 тыс. сом.
7.1. Увеличить уставный капитал Компании денежными средствами в национальной валюте на 3 075 000 сом. Провести дополнительный 8 (восьмой) выпуск эмиссии простых именных акций в бездокументарной форме в количестве 30 750 штук. Оплату денежных средств провести в безналичной форме в национальной валюте сом, цена размещения одной акции 100 (сто) сом, произвести закрытое размещение акции 8-го выпуска, разместить ее Единственному Акционеру - Министерству финансов Кыргызской Республики.
Дата начала размещения акций - со следующего дня с даты государственной регистрации в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. 
Срок размещения - в течение 3-х месяцев с момента регистрации в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, но не более 3-х месяцев.
7.2. Внести соответствующие изменения в Устав Компании с учетом увеличения уставного капитала и количества акций.
7.3. Правлению Компании, в связи с увеличением уставного капитала, провести государственную перерегистрацию в соответствие с законодательством Кыргызской Республики.
8. Воздержаться от утверждения заключения Ревизора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год.
9. Утвердить бюджет Компании на 2023 год.
10. Утвердить смету расходов на содержание риск-менеджера, внутреннего аудитора (ревизора), секретаря Компании-комплаенс (контроля) на 2023 год.
11. Утвердить внешним аудитором ЗАО АКФ «Кыргызаудит» Компании на 2023 год.
11.1. Определить вознаграждение внешнему аудитору Компании - ЗАО АКФ «Кыргызаудит» за аудит годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2023 год.
12. Утвердить организационную структуру, штатное расписание и штатную численность Компании, ввести ее в действие с 01 июля 2023 года.
12.1. Правлению Компании, в связи с утверждением новой организационной структуры, штатного расписания и штатной численности Компании, провести меры в соответствии с трудовым законодательством.
13. Утвердить Положение о Правлении Компании.
14. Утвердить план работы Правления Компании на 2023 год.
15. Утвердить стратегию развития Компании на 2023-2027 годы.
16. Воздержаться от прекращения полномочий членов Правления Компании.
17. Состав членов Правления Компании оставить без изменения в количестве 3-х человек.
18. Переизбрать Медетова И.Б., Мукушеву Д.А. и Маматова А.Дж. - членами Правления Компании.
18.1. Переизбранных членов Правления Компании:
Медетова И.Б. - назначить Председателем Правления;
Мукушеву Д.А. - назначить Заместителем Председателя Правления;
Маматова А.Дж. - назначить Заместителем Председателя Правления с вознаграждением согласно штатного расписания.
19. Прекратить полномочия Ревизора Компании Джеенчороевой Н.С. с 27 апреля 2023 года. 
19.1. Избрание Ревизора Компании на 2023 год рассмотреть после формирования резерва кадров Ревизионной комиссии Министерства финансов Кыргызской Республики.
20. Утвердить «Методику и порядок расчетов бонусов для сотрудников кредитного отдела и филиалов Компании.
20.1. Утвердить Положение «О премировании, вознаграждении и материально-финансовой поддержки сотрудников и членов Правления Компании».
20.2. Утвердить Положение по кредитованию сотрудников/аффилированных лиц Компании.